Hodnotenie rizík na úrovni povinných osôb Povinnosť identifikovať, posudzovať, vyhodnocovať a aktualizovať riziká legalizácie a financovania terorizmu podľa druhu obchodov ...
Kto je považovaný za politicky exponovanú osobu? Za politicky exponovanú osobu (PEP) sa na účely AML zákona považuje fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funk...
Ako aplikovať v praxi ustanovenia AML zákona týkajúce sa identifikácie a overenia identifikácie klienta vo vzťahu k novým technológiám? Podľa § 8 ods. 1 písm. a) AML zákona overením ...