Pre koho je služba AML & CFT Compliance určená?

  • Banka
  • Centrálny depozitár cenných papierov
  • Burza cenných papierov
  • Komoditná burza
  • Správcovská spoločnosť a depozitár
  • Obchodník s cennými papiermi
  • Finančný agent
  • Finančný poradca
  • Zahraničný subjekt kolektívneho investovania
  • Poisťovňa
  • Dôchodková správcovská spoločnosť
  • Doplnková dôchodková spoločnosť
  • Zmenáreň
  • Obchodník s pohľadávkami
  • Dražobná spoločnosť
  • Leasingová spoločnosť
  • Poskytovateľ úverov
  • Platobná inštitúcia
  • Poskytovateľ platobných služieb
  • Poskytovateľ služieb o platobnom účte
  • Agent platobných služieb
  • Inštitúcia elektronických peňazí
  • Exportno-importná banka
  • Prevádzkovateľ hazardnej hry
  • Poštový podnik
  • Súdny exekútor
  • Konkurzný správca, reštrukturalizačný správca
  • Audítor, účtovník, daňový poradca
  • Realitná kancelária
  • Advokát, notár
  • Poskytovateľ služieb správy majetku
  • Poskytovateľ služieb pre obchodné spoločnosti
  • Organizačný a ekonomický poradca
  • Služby verejných nosičov a poslov, zasielateľstvo
  • Prevádzkovateľ aukčnej siene
  • Obchodník s umeleckými dielami
  • Obchodník so zberateľskými predmetmi
  • Obchodník so starožitnosťami
  • Obchodník s kultúrnymi pamiatkami a predmetmi
  • Obchodník s drahými kovmi a kameňmi
  • Záložňa
  • Veriteľ
  • Poskytovateľ služieb virtuálnej meny

Povinnou osobou na účely AML zákona je tiež právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nie je uvedená vyššie, ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10.000 EUR bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.