AML & CFT Compliance je komplexná služba poskytovania poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti AML, ktorá zefektívňuje proces posudzovania obchodov a preverovania osôb, zabezpečuje úplný súlad s predpismi a znižuje počet podvodov.

  • Vypracovanie/kontrola/aktualizácia programov vlastnej činnosti
  • Zisťovanie/zdržanie/ohlasovanie NOO
  • Odmietnutie obchodu/obchodného vzťahu
  • Preverovanie KÚV, PEP, sankcií
  • Vypracovanie stanovísk a usmernení
  • Online overovanie totožnosti

Čo služba AML & CFT Compliance ponúka?

Našim poslaním je poskytovanie úplných, presných a včasných informácií v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a tým výrazným spôsobom prispievať a spolupôsobiť pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

V úzkej spolupráci s povinnými osobami sa snažíme zlepšovať prostredie pre predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu zvyšovaním kvality procesov vypracovávania, kontroly a aktualizácie programov vlastnej činnosti pre všetky povinné osoby.

Vyvíjame zvýšené úsilie pri včasnej identifikácii podozrivých aktivít pri rozpoznávaní neobvyklých obchodných operácií, sledovaním, posudzovaním a vyhodnocovaním jednotlivých obchodov, obchodných operácií alebo obchodných vzťahov, ako aj aktualizácii metód, foriem a relevantných indikátorov.

V súlade s národným hodnotením rizík, ako aj odporúčaním výboru expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu MONEYVAL a FATF, posudzujeme a identifikujeme nedostatky týchto opatrení a prijímame účinné opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov.

Neustále reagujeme na nový vývoj trendov v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, najmä v ekonomickej trestnej činnosti, v daňovej trestnej činnosti, v oblasti elektronických platobných služieb, počítačovej kriminality, kryptomien, ako aj internetových podvodov.

Garantujeme 100 % ochranu, kvalitu a úplnosť programu vlastnej činnosti pri vykonávaní kontroly plnenia a dodržiavania povinností u povinných osôb, ako aj maximálnu diskrétnosť pri posudzovaní a vyhodnocovaní jednotlivých obchodov, obchodných operácií alebo obchodných vzťahov.

Pre koho je služba AML & CFT Compliance určená?

  • Banka
  • Centrálny depozitár cenných papierov
  • Burza cenných papierov
  • Komoditná burza
  • Správcovská spoločnosť a depozitár
  • Obchodník s cennými papiermi
  • Finančný agent
  • Finančný poradca
  • Zahraničný subjekt kolektívneho investovania
  • Poisťovňa
  • Dôchodková správcovská spoločnosť
  • Doplnková dôchodková spoločnosť
  • Zmenáreň
  • Obchodník s pohľadávkami
  • Dražobná spoločnosť
  • Leasingová spoločnosť
  • Poskytovateľ úverov
  • Platobná inštitúcia
  • Poskytovateľ platobných služieb
  • Poskytovateľ služieb o platobnom účte
  • Agent platobných služieb
  • Inštitúcia elektronických peňazí
  • Exportno-importná banka
  • Prevádzkovateľ hazardnej hry
  • Poštový podnik
  • Súdny exekútor
  • Konkurzný správca, reštrukturalizačný správca
  • Audítor, účtovník, daňový poradca
  • Realitná kancelária
  • Advokát, notár
  • Poskytovateľ služieb správy majetku
  • Poskytovateľ služieb pre obchodné spoločnosti
  • Organizačný a ekonomický poradca
  • Služby verejných nosičov a poslov, zasielateľstvo
  • Prevádzkovateľ aukčnej siene
  • Obchodník s umeleckými dielami
  • Obchodník so zberateľskými predmetmi
  • Obchodník so starožitnosťami
  • Obchodník s kultúrnymi pamiatkami a predmetmi
  • Obchodník s drahými kovmi a kameňmi
  • Záložňa
  • Veriteľ
  • Poskytovateľ služieb virtuálnej meny