-
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný preukázať plnenie povinností ustanovených AML zákonom osobám povereným výkonom dozoru, ktorí overujú dodržiavanie povinností.
-
Každá povinná osoba je povinná posúdiť a stanoviť individuálnu mieru rizika AML/CFT, ktorú je ochotná podstúpiť a následne ju efektívne stanovenými opatreniami riadiť.
-
Prísnejšie opatrenia sú povinné osoby povinné vykonávať v rámci zvýšenej starostlivosti aj vo vzťahu ku klientom, ktorí zastávajú alebo zastávali významné verejné funkcie.
-
Primárnou povinnosťou pri predchádzaní legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu je spoľahlivá a dôveryhodná identifikácia a overenie identifikácie klienta.