Povinnou osobou na účely AML zákona je tiež právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nie je uvedená vyššie, ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10.000 EUR bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.
Pre koho je služba AML & CFT Compliance určená?
- Banka
- Centrálny depozitár cenných papierov
- Burza cenných papierov
- Komoditná burza
- Správcovská spoločnosť a depozitár
- Obchodník s cennými papiermi
- Finančný agent
- Finančný poradca
- Zahraničný subjekt kolektívneho investovania
- Poisťovňa
- Dôchodková správcovská spoločnosť
- Doplnková dôchodková spoločnosť
- Zmenáreň
- Obchodník s pohľadávkami
- Dražobná spoločnosť
- Leasingová spoločnosť
- Poskytovateľ úverov
- Platobná inštitúcia
- Poskytovateľ platobných služieb
- Poskytovateľ služieb o platobnom účte
- Agent platobných služieb
- Inštitúcia elektronických peňazí
- Exportno-importná banka
- Prevádzkovateľ hazardnej hry
- Poštový podnik
- Súdny exekútor
- Konkurzný správca, reštrukturalizačný správca
- Audítor, účtovník, daňový poradca
- Realitná kancelária
- Advokát, notár
- Poskytovateľ služieb správy majetku
- Poskytovateľ služieb pre obchodné spoločnosti
- Organizačný a ekonomický poradca
- Služby verejných nosičov a poslov, zasielateľstvo
- Prevádzkovateľ aukčnej siene
- Obchodník s umeleckými dielami
- Obchodník so zberateľskými predmetmi
- Obchodník so starožitnosťami
- Obchodník s kultúrnymi pamiatkami a predmetmi
- Obchodník s drahými kovmi a kameňmi
- Záložňa
- Veriteľ
- Poskytovateľ služieb virtuálnej meny