Zostaňte v súlade s prísnymi regulačnými požiadavkami, spravujte a zmierňujte riziká súvisiace s dodržiavaním predpisov a zefektívnite proces dodržiavania programu a povinností ustanovených AML zákonom.
Program vlastnej činnosti povinnej osoby zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu je vypracovaný v súlade s AML zákonom a cena za vypracovanie, kontrolu alebo aktualizáciu programu je stanovená dohodou s ohľadom na vlastnú organizačnú štruktúru, veľkosť povinnej osoby a predmet činnosti povinnej osoby.
Vypracovanie programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v štátnom jazyku s ohľadom na vlastnú organizačnú štruktúru, veľkosť povinnej osoby a predmet činnosti tak, aby jeho obsah a zameranie umožňovali povinnej osobe a jej zamestnancom plniť povinnosti zamerané proti legalizácii a financovaniu terorizmu podľa AML zákona.
Kontrola programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu v štátnom jazyku s ohľadom na vlastnú organizačnú štruktúru, veľkosť povinnej osoby a predmet činnosti za účelom odstránenia nedostatkov tak, aby jeho obsah a zameranie umožňovali povinnej osobe a jej zamestnancom plniť povinnosti zamerané proti legalizácii a financovaniu terorizmu podľa AML zákona.
Aktualizácia programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu najmä v súvislosti so zmenou predmetu činnosti povinnej osoby alebo pred začatím poskytovania nových produktov, ak zmena predmetu činnosti alebo začatie poskytovania nových produktov môže mať vplyv na zvýšenie rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, ako aj v súvislosti s novelizáciou AML zákona.